Cuci Uang di Kasus Timah, Segini yang Dikantongi Helena Lim

Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah Tbk (TINS) Helena Lim diduga telah mengirimkan US$30 juta atau sekitar Rp465,32 miliar kepada Harvey Moeis setelah melakukan pencucian uang melalui kantornya PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Melalui dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan bahwa Harvey Moeis meminta bantuan Crazy Rich PIK tersebut setelah keduanya berkenalan di rumah jalan Gunawarman, Jakarta Selatan 2018 silam.

Saat tahu bahwa Helena merupakan manajer di PT QSE, Harvey pun meminta bantuannya untuk menempatkan dana pengamanan yang seolah-seolah biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan smelter swasta.

Adapun perusahaan yang dimaksud antara lain adalah PT Refined Bangka Tin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Tinindo Internusa dan CV Venus Inti Perkasa.

Pengumpulan atas dana pengamanan seolah-olah Corporate Social Responsibility (CSR) melalui PT QSE dari masing-masing perusahaan smelter swasta tersebut dilakukan dengan cara para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT QSE.

Setelah uang tersebut masuk, Helena pun menukarkan mata uangnya dari rupiah ke dolar AS. Adapun kurang lebih sekitar US$ 30.000.000, kemudian diberikan tunai kepada Harvey Moeis secara bertahap.

Atas aksinya ini, Helena mendapatkan keuntungan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp900.000.000. Angka tersebut diambil dari perhitungan Rp30,- dikali jumlah uang yang ditukarkan di PT Quantum US$ 30.000.000.

Aksi pencucian uang ini dinilai memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp420 miliar.

Perbuatannya pun membawa Helena Lim tersangkut ancaman pidana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.