Contoh Akta Terkait Perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan

Naviri.Org - Berikut ini adalah contoh akta perjanjian seputar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), terkait perubahan susunan direksi dan komisaris perusahaan. Contoh ini hanya draft yang bisa diubah atau ditambah/dikurangi, sesuai keperluan.

Nomor:

- Pada hari ini, hari (___________) tanggal (___________)

- Saya, (___________) Notaris di (___________) dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT (___________) berkedudukan di (___________) yang anggaran dasarnya tertanggal (___________) Nomor (___________) dibuat di hadapan saya, Notaris, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal (___________) Nomor (___________) yang telah mengalami perubahan dengan akta tanggal (___________) Nomor (___________) yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal (___________);

- Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal (___________), dibuat di hadapan saya, Notaris;

- Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan.

- Berada di Wisma (___________) Jalan (___________).

- Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut di atas.

- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri para saksi:

1. Tuan (___________) lahir di (___________), pada tanggal (___________) pengusaha, bertempat tinggal (___________), Kelurahan (___________) Kecamatan (___________) Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (___________) Warga Negara (___________);

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT (___________) berkedudukan di (___________) yang anggaran dasarnya dimuat dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal (___________) Nomor (___________), Tambahan Nomor (___________);

- Akta tanggal (___________) Nomor (___________) yang dibuat di hadapan (___________) Sarjana Hukum, Notaris di (___________) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal (___________) Nomor: (___________);  

- Akta tanggal (___________) Nomor (___________) yang dibuat di hadapan Notaris (___________) tersebut yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal (___________) Nomor: (___________);

- Akta (___________) Nomor (___________) yang dibuat di hadapan Notaris (___________) Notaris di (___________) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal (___________) Nomor : (___________);    

-  Yang diwakili tersebut dalam hal ini selaku pemilik dari (___________) saham dalam perseroan;

2. Tuan (___________), lahir di (___________) pada tanggal (__________) Pengusaha, bertempat tinggal di (___________), Jalan (___________) Kelurahan (___________) Kecamatan (___________) Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : (___________) Warga Negara (___________);

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama perseroan;
b. selaku pemilik dari (___________) saham dalam perseroan;

- Penghadap Tuan (___________) tersebut dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 anggaran dasar perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir (___________) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya, dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan melalui surat kabar.

- Bahwa acara dalam rapat ini adalah:

- Persetujuan untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

- Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena belum dicetak, namun demikian menurut keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas;

- Komisaris Utama;

- Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Direktur Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu, dan setelah diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan;  

- Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk selengkapnya sebagai berikut:

- Direktur Utama: Tuan (___________) lahir di (___________) pada tanggal (___________) swasta, bertempat tinggal di (___________) Jalan (___________), pemegang passport (___________) Nomor (___________); dan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh Kepala Imigrasi (___________) tanggal (___________) Nomor (___________), Warga Negara (___________);    

-  Direktur: Tuan (___________), lahir di (___________) pada tanggal (___________) swasta, bertempat tinggal di (___________) Kelurahan (___________) Kecamatan (___________) Pemegang Kartu Tanda Penduduk [___] Nomor (___________) Warga Negara (___________);

-  Tuan (___________), lahir di (___________) pada tanggal (___________) swasta, bertempat tinggal di (___________) pemegang passport (___________) Nomor (___________) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh Kepala Imigrasi (___________) tanggal (___________) Nomor (___________) Warga Negara (___________);

- Tuan (___________), lahir di (___________) pada tanggal (___________) swasta, bertempat tinggal di (___________) Jalan (___________), pemegang passport Nomor (___________) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas tanggal (___________) Nomor (___________) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi (___________) Warga Negara (___________);

- Tuan (___________) lahir di (___________) pada tanggal (___________) swasta, bertempat tinggal di (___________) Warga Kelurahan (___________) Kecamatan (___________), Pemegang Kartu Tanda Penduduk [___] (___________) Nomor (___________), Warga Negara (__________) Tuan (___________), lahir di (___________), pada tanggal (___________) swasta, bertempat tinggal di (___________), Jalan (___________), pemegang passport (___________) Nomor (___________), dan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta (___________) Nomor (___________) Warga Negara (___________).    

-  Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam Rapat, maka Ketua menutup Rapat ini pada jam (___________).

- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

- Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI 

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di (___________) pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan (___________), dan Tuan (___________), keduanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di (___________) sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.


(___________)

Baca juga: Contoh Surat Perjanjian Terkait Pembatalan Akta